Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 74

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва

  • Специалист по клиентскому сервису

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
    • Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
    БрейниСофт
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Специалист отдела внутренней безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Проведение полного цикла служебных проверок и расследований по фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений
    • Условия: Работа в компании Федерального уровня; Полное соблюдение ТК РФ; Белая, заработная
    • Требования: Опыт работы в лизинговой компании, банке или финансовой организации от 3 лет на аналогичной должности (в сфере
    РЕСО-Лизинг
    Москва
    Нагатинская

  • Руководитель управления анализа клиентских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация работы отдела по вопросам валютного контроля и ПОД/ФТ (финансового мониторинга), контроль
    • Условия: Официальное оформление по ТК РФ; График работы 5/2; Уровень доход обсуждается с успешным кандидатом на
    • Требования: Опыт руководящей работы от 3 лет в отделе валютного контроля или финансового мониторинга банка или крупной
    А7-Агент
    Москва

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена позавчера

  • Методолог службы финансового мониторинга и валютного контроля в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Какие задачи вас ждут Работа с нормативными актамиВы будете актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в рассмотрении внутренних нормативных актов банка и визировании проектов документов по распорядительной деятельности. Также вы будете отслеживать, анализировать и оценивать ...
    Яндекс
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Менеджер по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • С 1997 года команда «Ренессанс страхование» помогает нашим клиентам — таким же людям, как и мы сами — в сложных ситуациях. Мы прошли путь от классической страховой компании до компании InsurTech, которая цифровизирует процессы на всем пути клиента и создает новые онлайн-сервисы и digital-продукты. Мы ...
    Ренессанс cтрахование, Группа
    Москва

  • Старший аналитик в AML риски

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Бизнес-аналитик (Финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Опыт работы в качестве Бизнес-аналитика в подразделении Финансового мониторинга; Понимание основ управления
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва

  • Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс,
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет; Знание
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Ведущий финансовый контролер блока контроллинга и отчетности

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Команда ЕВРАЗ ТК входит в состав компаний Дивизиона продажи и развитие бизнеса, обеспечивает оптовые продажи металлопроката строительного, промышленного, транспортного назначения и метизов крупным конечным потребителям и трейдерам, постоянно работает над повышением уровня сервиса и продуктов, что позволяет ...
    ЕВРАЗ
    Москва
    найдена позавчера

  • Руководитель службы финансового мониторинга (Т-Страхование Будущего)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании Принятие
    • Условия: Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    • Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не
    Т-Банк
    Москва

  • Внутренний аудитор (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство. Кафетерий льгот от компании (ДМС, компенсация фитнеса/обучения/путешествия, скидки и бонусы от партнеров, специальные условия и тарифы на продукты «Финама»); Возможность работать в комфортном гибридном формате (офис+удаленка); Возможность профессионального роста, обучения
    ФИНАМ
    Москва

  • Менеджер проекта (ПОД/ФТ, санкции, комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Команда поддержки ключевых стратегических проектов в одной из крупнейших финансовых структур страны ищет нового коллегу — Менеджера проектов в сфере compliance и финансового мониторинга. Это не просто администрирование. Это возможность стать «мозговым центром» и драйвером важнейших инициатив, от которых ...
    Ventra
    Москва

  • Руководитель направления антифрода (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования к кандидату: Опыт работы в транзакционном антифроде не менее 3 лет. Глубокое знание законодательства в сфере ПОД/ФТ, карточных технологий и платежных систем. Понимание принципов фрод-мониторинга, схем мошенничества и поведенческой аналитики. Опыт организации и оптимизации рабочих процессов в этой области. Если вы
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Главный специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
    Московская Биржа
    Москва

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
    • Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт
    Ланта-Банк
    Москва

  • Риск-менеджер на СМЕ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне с командой продуктовых аналитиков; Проверка рисковых гипотез;
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц);
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион
    • rteter
О сайте