Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Контролер (Заместитель генерального директора) в УК ПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Комплаенс, внутренний контроль, ПНИИИ/МР, управление рисками и контроль ограничений. Подготовка и контроль
- Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы
- Требования: опыт работы в финансовом секторе не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года в сфере управления и/или
Москва -
Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Москванайдена вчера -
Специалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная
- Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Москванайдена вчера -
Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМосква -
Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая;
РоссельхозбанкМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняМенеджер проектов (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Яндекс ID — это не просто форма для ввода логина и пароля на сервисах Яндекса. Мы разрабатываем множество продуктов, которые помогают хранить и обрабатывать данные миллионов пользователей — на внутренних сервисах Яндекса, внешних сайтах и в приложениях. Какие задачи вас ждут Формирование видения развития ...
ЯндексМоскванайдена три дня назадКонтролер (Заместитель генерального директора) в УК ПИФ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Комплаенс, внутренний контроль, ПНИИИ/МР, управление рисками и контроль ограничений. Подготовка и контроль
- Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы
- Требования: опыт работы в финансовом секторе не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года в сфере управления и/или
МоскваНачальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей. Разработка и актуализация
- Условия: - график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45; - ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Соответствие квалификационным требованиям
Самолет ПлюсМоскваСпециалист направления контроля операций ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Задачи: осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц) осуществление мероприятий по отказу в проведении операций формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов контроль по идентификации и изучению ...
Почта БанкМоскваВедущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваСпециалист отдела координации межрегиональных финансовых расследований
- до 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: координация деятельности территориальных органов ФОИВ, в том числе участие в тематических и комплексных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (магистратура/специалитет, очное бюджетное отделение), специализация - экономика
РосфинмониторингМоскванайдена три дня назадДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваНотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскваЮрисконсульт в нотариальную контору/помощник
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: 5/2, 40 часовая рабочая неделя Место работы: метро Профсоюзная, улица Профсоюзная, дом 22/10
- Опыт работы: в нотариальной конторе обязательно Профессиональные навыки: знание действующего законодательства, уверенный пользователь ПК, быстрая скорость печати, умение пользоваться электронными ресурсами и специализированным
Нотариус Байбараш Оксана ВикторовнаМоскваПрофсоюзнаяМладший юрист / Junior Lawyer (финансовый консалтинг)
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: ЗП: фикс оклад + квартальные бонусы; Оформление по СЗ; Удалённый формат работы с представительством в судах Москвы; Участие в сложных проектах в области
- Требования: Опыт от года в юридической практике полного цикла: консультирование, документы, суды; Умение работать в условиях неопределенности, прогнозирование рисков,
HR MEМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
МоскваДиректор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваСпециалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
- Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяСтарший Специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Поддержание операционной работы подразделения: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
- Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
- Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
Пихта БанкМоскваГлавный специалист Отдела методологии ПОД/ФТ Департамент финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: рабочий день с 9:00 до 18:00,
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяrteter
Найдено вакансий: 53